Raporty bieżące EBI 2022

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 grudnia 2022 r. (NWZ)
Jednocześnie Spółka informuje, że nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie i nie zostały podjęte, że nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a także że podczas obrad NWZ żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółka podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W załączeniu Spółka przekazuje zakres uchwalonych zmian Statutu.
Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 grudnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie użycia części kapitału zapasowego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy. Kwota dywidendy wynosi 9 000 000 PLN tj. 0.75 zł na jedną akcję Spółki.
Dzień dywidendy ustalono na 30 grudnia 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 13 stycznia 2023 r.
Dywidendą objęte będą wszystkie akcje Spółki, tj. 12.000.000 sztuk.
Szczegółowa podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Black Point S.A. (Spółka), w związku z wpłynięciem do Spółki żądania od akcjonariusza, Spółki Universal Mind Sp. z o.o., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. (NWZ), niniejszym informuje o zmianie porządku obrad NWZ.

Zmiana dotychczasowego porządku obrad NWZ polega na uzupełnieniu go o punkt nr 6 b: dotyczący podjęcia uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy, a także o punkt 6 c: dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
W załączeniu Spółka przekazuje tekst ogłoszenia o zwołaniu NWZ zawierający nowy porządek obrad NWZ wraz projektami uchwał uwzględniającymi nowy porządek obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Black Point S.A. (Spółka) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 2 grudnia 2022 r. od akcjonariusza, firmy Universal Mind Sp. z o.o. (Akcjonariusz), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. (NWZ).

Akcjonariusz wniósł o rozszerzenie porządku obrad NWZ o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie użycia części kapitału zapasowego i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy, a także punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem Universal Mind Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
Projekt uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Black Point S.A., przekazuje korektę raportu EBI 17/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., pt. „Zamierzone zmiany Statutu”.
Korekta polega na uzupełnieniu raportu o załącznik zawierający zakres proponowanych zmian.
Pozostałe elementy korygowanego raportu pozostają bez zmian.
Pełna poprawna treść raportu:
„Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu EBI 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., skorygowanego raportem EBI 16/2022 w dniu 30 listopada 2022 r., informuje, że w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. zamieszczono podjęcie Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W załączeniu Spółka przekazuje zakres proponowanych zmian Statutu.
Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu EBI 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r., skorygowanego raportem EBI 16/2022 w dniu 30 listopada 2022 r., informuje, że w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. zwołanego na dzień 23 grudnia 2022 r. zamieszczono podjęcie Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W załączeniu Spółka przekazuje zakres proponowanych zmian Statutu.
Treść tekstu jednolitego zmienionego Statutu, Zarząd przekaże do publicznej wiadomości po jego ustaleniu i po rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Black Point S.A. przekazuje korektę raportu EBI 15/2022 z dnia 25 listopada 2022 r. pt. „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Black Point S.A. na dzień 23 grudnia 2022 r.”

Korekta polega na uzupełnieniu występującego w załączniku do tego raportu projektu Uchwały nr 4/12/2022 w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Projekt uchwały zostaje uzupełniony o proponowane nowe brzmienie art. 7 statutu Spółki.
Pozostałe elementy korygowanego raportu pozostają bez zmian.
Pełna poprawna treść raportu:
„Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Emitenta na nową kadencję.

Powołani zostali:
Pani Kamila Yamasaki – Prezes Zarządu

zał. Życiorys

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż 24 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Emitenta na nową kadencję.

W skład Rady Nadzorczej zostali powołani:
Piotr Kolbusz
Szczepan Czyczerski
Anna Skałecka
Leszek Jurasz
Michał Zawisza
Magdalena Kolbusz
Joanna Ostrzewska

W załączeniu życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Black Point S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Black Point S.A., które odbyło się dnia 24 czerwca 2022 roku.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) zwołuje na dzień 24 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które rozpocznie się o godz. 15:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze, przy ul. Powstańców Śląskich nr 145 lok. U1.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał przekazane zostają w załączeniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1,3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Black Point S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 1/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r., informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2021 r. Raport roczny, którego termin publikacji został ustalony na 9 maja 2022 r., zostanie opublikowany 11 maja 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Zarząd Black Point S.A. (Emitent, Spółka) informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązku informacyjnego, polegającym nieterminowym opublikowaniu informacji o powiadomieniach otrzymanych w dniach 21, 23 oraz 25 lutego 2022 r. w trybie art. 19 ust. 1 MAR.
Emitent przekazał informację o otrzymaniu ww. powiadomień raportem ESPI 1/2022 w dniu 2 marca 2022 r., czyli w terminie późniejszym niż wynikającym z art. 19 ust. 3 MAR. Sytuacja ta miała związek z tymczasowym problemem technicznym skutkującym nieodebraniem powiadomień w czasie rzeczywistym. Zarząd Black Point S.A. podjął odpowiednie środki zaradcze, w tym procedury organizacji pracy zapobiegające powstaniu podobnej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

Zarząd Black Point S.A. (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2022.
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
– Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2021 roku – w dniu 14 lutego 2022 roku,
– Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 roku – w dniu 13 maja 2022 roku,
– Raport okresowy roczny za 2021 rok – w dniu 9 maja 2022 roku,
– Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 roku – w dniu 12 sierpnia 2022 roku,
– Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 roku – w dniu 10 listopada 2022 roku.

Postawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”